Политика «Знай своего клиента» (KYC)
Политика KYC
Когда пользователь вносит депозит на общую сумму, превышающую 2000 евро, или запрашивает вывод любой суммы на slotpilot. Платформа, то он обязан пройти полный процесс KYC. В ходе этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить
Копию выданного правительством удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях спереди и сзади, в зависимости от документа).
Селфи себя с документом
Банковскую выписку/Счет за коммунальные услуги
После загрузки пользователь получит статус «Временно одобрено», и документы теперь будут на нашей стороне, а у «команды KYC» будет 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю письмо о результатах:
Одобрение
Отказ
Требуется дополнительная информация - Статус не меняется Если пользователь находится в статусе «Временно одобрен», то
Он может использовать платформу в обычном режиме
Он не может вносить более 500 евро в совокупности
Он не может осуществлять вывод средств.
Руководство по «Процессу KYC»
- Удостоверение личности
- Подпись есть
- Страна не является страной с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Испания, Австрия.
- Полное имя совпадает с именем клиента
- Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
- Владелец старше 18 лет
- Подтверждение проживания
- Банковская выписка или счет за коммунальные услуги
- Страна не является страной с ограниченным доступом: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории и страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Испания, Кипр и Австрия.
- Полное имя соответствует имени клиента и совпадает с именем, указанным в документе, удостоверяющем личность.
- Дата выдачи: За последние 3 месяца
- Селфи с удостоверением личности
- Владелец тот же, что и в документе, указанном выше
- Документ, удостоверяющий личность, тот же, что и в «1». Убедитесь, что фото/номер удостоверения личности совпадают
Примечания по «Процессу KYC»
- Если процесс KYC не удался, причина документируется, и в системе создается тикет поддержки. Номер тикета вместе с объяснением сообщается пользователю.
- Как только все необходимые документы оказываются в нашем распоряжении, счет утверждается.
«Другие меры AML»
- Если пользователь не прошел полное KYC, он не может вносить дополнительные депозиты или снимать средства на любую сумму.
- Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то
- Существует лимит депозита на одну транзакцию (максимум 2 000 евро)
- Перед любым выводом средств проводится детальная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что выведенная сумма является результатом надлежащей деятельности на платформе.
- Ни при каких обстоятельствах пользователь не может переводить средства напрямую другому пользователю.