Política KYC
Última actualización: 19/07/2022
Cuando un usuario realiza un total acumulado de depósitos superiores a 2000 EUR o solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de la plataforma slotpilot, es obligatorio que complete el proceso KYC.
Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego subirlo:
- Una copia de un documento de identidad oficial con foto (en algunos casos, anverso y reverso, según el documento)
- Una selfie sosteniendo el documento de identidad
- Un extracto bancario/factura de servicios
Una vez subido, el usuario obtendrá el estado de "Aprobado Temporalmente" y los documentos estarán disponibles. El equipo KYC tendrá 24 horas para revisarlos y enviarle un correo electrónico con el resultado:
- Aprobación
- Rechazo
- Se necesita más información: el estado no cambia
Cuando El usuario se encuentra en estado "Aprobado Temporalmente" y, por lo tanto,
- Puede usar la plataforma con normalidad.
- No puede depositar más de 500 EUR en total.
- No puede realizar ningún retiro.
Guía para el "Proceso KYC"
- Comprobante de identidad
- Firma.
- País no restringido: Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios, y los países que conforman el Reino de los Países Bajos (incluidos Bonaire, San Eustaquio, Saba, Aruba, Curazao y San Martín), Australia y sus territorios, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, España y Austria. * El nombre completo coincide con el del cliente.
- El documento no vence en los próximos 3 meses.
- El titular es mayor de 18 años.
- Comprobante de domicilio.
- Extracto bancario o factura de servicios públicos.
- País no restringido: Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios, y los países que conforman el Reino de los Países Bajos, incluyendo Bonaire, San Eustaquio, Saba, Aruba, Curazao y San Martín, Australia y sus territorios, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, España, Chipre y Austria.
- El nombre completo coincide con el del cliente y es el mismo que aparece en el documento de identidad.
- Fecha de emisión: En los últimos 3 meses.
- Selfie con el documento de identidad.
- El titular es el mismo que aparece en el documento de identidad anterior.
- El documento de identidad es el mismo que aparece en el punto "1". Asegúrese de que la foto/número de identificación coincidan.
Notas sobre el "Proceso KYC"
Si el proceso KYC no es exitoso, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. Se le comunica al usuario el número del ticket y una explicación.
Una vez que tengamos todos los documentos necesarios, la cuenta será aprobada.
"Otras medidas contra el blanqueo de capitales"
Si un usuario no ha superado el proceso KYC completo, no podrá realizar depósitos ni retiros adicionales de ningún importe.
Si un usuario ha superado el proceso KYC correctamente,
- Hay un límite de depósito por transacción (máximo 2000 EUR).
- Antes de cualquier retiro, se realiza una comprobación algorítmica y manual detallada de la actividad y el saldo del usuario para comprobar si el importe retirado se debe a una actividad correcta en la plataforma.
- Bajo ninguna circunstancia se podrá transferir fondos directamente a otro usuario.