"#Política KYC
Última atualização: 19.07.2022
Quando um utilizador efetua um total agregado vitalício de depósitos superior a 2.000 EUR ou solicita um levantamento de qualquer montante dentro do slotpilot. Plataforma, pelo que é obrigatório que realizem um processo KYC completo.
Durante este processo, o utilizador terá de introduzir alguns detalhes básicos sobre si próprio e, em seguida, fazer o upload
- Uma cópia do documento de identificação com fotografia emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento)
- Uma selfie deles a segurar o documento de identidade
- Um extrato bancário/conta de serviços públicos
Após o upload, o utilizador receberá o estado “Aprovado Temporariamente” e os documentos estarão connosco, sendo que a “Equipa KYC” terá 24 horas para os analisar e enviar um e-mail ao utilizador sobre o resultado:
- Aprovação
- Rejeição
- Mais informações necessárias – Sem alterações no estado
Quando o utilizador está no estado “Aprovado Temporariamente”, então
- Podem usar a plataforma normalmente
- Não podem depositar mais de 500 euros no total agregado
- Não podem concluir nenhuma retirada.
Orientação para o “Processo KYC”
- Comprovativo de identidade
- A assinatura está lá
- O país não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Santo Eustáquio, Saba, Aruba, Curaçau e São Martinho, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Espanha, Áustria.
- Nome completo corresponde ao nome do cliente
- O documento não expira nos próximos 3 meses
- O proprietário tem mais de 18 anos
2.º Comprovativo de residência
- Extrato bancário ou conta de serviços públicos
- O país não é um país restrito: Estados Unidos da América e seus territórios, França e seus territórios, Países Baixos e seus territórios e países que formam o Reino dos Países Baixos, incluindo Bonaire, Santo Eustáquio, Saba, Aruba, Curaçau e São Martinho, Austrália e seus territórios, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Espanha, Chipre e Áustria.
- O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo do comprovativo de identidade.
- Data de emissão: Nos últimos 3 meses
3.º Selfie com documento de identidade
- O titular é o mesmo do documento de identificação acima
- Documento de identificação é o mesmo do “1”. Certifique-se de que a fotografia/número de identificação é o mesmo
Notas sobre o “Processo KYC”
- Quando o processo KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e é criado um ticket de suporte no sistema. O número do bilhete, juntamente com uma explicação, é comunicado ao utilizador. 2.º Assim que todos os documentos apropriados estiverem na nossa posse, a conta será aprovada.
“Outras medidas de combate ao branqueamento de capitais”
1.Se um utilizador não tiver passado por todos os testes KYC, não poderá efetuar depósitos ou levantamentos adicionais de qualquer montante. 2.Se um utilizador passou pelo processo KYC com sucesso, então
- Existe um limite de depósito por transação (máx. 2.000 EUR)
- Antes de qualquer levantamento, existe uma verificação algorítmica e manual detalhada da atividade e do saldo do utilizador para ver se o valor levantado é o resultado de uma atividade adequada na plataforma.
3.º Em nenhuma circunstância um utilizador poderá transferir fundos diretamente para outro utilizador."