Cunoaște-ți Clientul (KYC)
POLITICA KYC
Atunci când un utilizator efectuează un total cumulat de depuneri pe durata contului care depășește 2000 EUR sau solicită o retragere de orice sumă pe platforma slotpilot.com, este obligatoriu ca acesta să parcurgă un proces complet de KYC.
În cadrul acestui proces, utilizatorul va trebui să introducă câteva date de bază despre sine și apoi să încarce:
- O copie a unui act de identitate emis de o instituție guvernamentală, cu fotografie (în unele cazuri față și verso, în funcție de document)
- O fotografie selfie a sa, ținând în mână actul de identitate
- Un extras bancar/factură de utilități
După încărcare, utilizatorul va primi statusul „Aprobat Temporar”, iar documentele vor rămâne la noi, echipa „KYC” având la dispoziție 24 de ore pentru a le verifica și a trimite un email utilizatorului cu rezultatul:
- Aprobare
- Respingere
- Sunt necesare informații suplimentare – Fără schimbarea statusului
Atunci când utilizatorul are statusul „Aprobat Temporar”:
- Poate folosi platforma în mod normal
- Nu poate depune mai mult de 500 EUR în total cumulat
- Nu poate finaliza nicio retragere.
GHID PENTRU PROCESUL KYC
- Dovada de identitate
- Semnătura este prezentă
- Țara nu este o Țară Restricționată: Statele Unite ale Americii și teritoriile sale, Franța și teritoriile sale, Țările de Jos și teritoriile sale, precum și țările care formează Regatul Țărilor de Jos, inclusiv Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao și Sint Maarten, Australia și teritoriile sale, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda de Nord, Spania, Austria.
- Numele complet corespunde cu numele clientului
- Documentul nu expiră în următoarele 3 luni
- Titularul are peste 18 ani
- Dovada de reședință
- Extras bancar sau factură de utilități
- Țara nu este o Țară Restricționată: Statele Unite ale Americii și teritoriile sale, Franța și teritoriile sale, Țările de Jos și teritoriile sale, precum și țările care formează Regatul Țărilor de Jos, inclusiv Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao și Sint Maarten, Australia și teritoriile sale, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda de Nord, Spania, Cipru și Austria.
- Numele complet corespunde cu numele clientului și este identic cu cel din dovada de identitate.
- Data emiterii: în ultimele 3 luni
- Selfie cu actul de identitate
- Titularul este aceeași persoană ca în documentul de identitate de mai sus
- Documentul de identitate este același ca la punctul „1”. Asigură-te că fotografia/numărul documentului corespund
NOTE PRIVIND PROCESUL KYC
- Atunci când procesul KYC nu are succes, motivul este documentat și se creează un tichet de suport în sistem. Numărul tichetului, împreună cu o explicație, este comunicat înapoi utilizatorului.
- Odată ce toate documentele corespunzătoare se află în posesia noastră, contul este aprobat.
ALTE MĂSURI AML
- Dacă un utilizator nu a trecut prin procesul complet de KYC, acesta nu poate efectua depuneri sau retrageri suplimentare de nicio sumă.
- Dacă un utilizator a trecut cu succes prin procesul KYC, atunci:
- Există o limită de depunere per tranzacție (maximum 2.000 EUR)
- Înainte de orice retragere, se efectuează o verificare detaliată, algoritmică și manuală, a activității și soldului utilizatorului, pentru a stabili dacă suma retrasă rezultă dintr-o activitate corespunzătoare pe platformă.
- În niciun caz un utilizator nu poate transfera fonduri direct către un alt utilizator.
Această procedură se aplică doar tranzacțiilor efectuate în valute fiat. Plățile în criptomonede nu fac obiectul acestor restricții, însă procedura poate fi aplicată la discreția Echipei de Securitate a proiectului.